Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701196176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723008069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30089-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 22.06.2023 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 680015 г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 7
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: 135 042 голосов 99,0298%, кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: об утверждении годового отчета за 2022 год, слушали председателя собрания Ефанова В.В. с информацией о деятельности Общества в 2022 году и годовым отчетом за указанный период.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет
Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Химоптторг» за 2022 год.
По второму вопросу: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Химоптторг» за 2022 год.
По третьему вопросу: о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков АО «Химоптторг» по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Химоптторг» по результатам 2022 года. По итогам 2022 года по всем акциям АО «Химоптторг» дивиденды не выплачивать (не объявлять).
По четвертому вопросу: об избрании членов Совета директоров, слушали председателя собрания Ефанова В.В. с информацией о кандидатах в члены Совета директоров Общества и его количественном составе согласно Устава Общества.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «Химоптторг» следующих кандидатов:
- Марков Александр Викторович,
- Солоденко Юрий Владимирович,
- Шубников Сергей Владимирович,
- Ефанов Владимир Васильевич,
- Отческий Александр Сергеевич
По пятому вопросу: об избрании членов ревизионной комиссии Общества, слушали председателя собрания Ефанова В.В. с информацией о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Химоптторг» следующих кандидатов:
- Вергасова Ирина Родионовна,
- Куликова Светлана Николаевна,
- Петушкова Галина Владиславовна
По шестому вопросу: об утверждении аудитора Общества, слушали председателя собрания Ефанова В.В. с информацией об аудиторской организации ООО «Престиж Аудит-Профи».
Итоги голосования:
?проголосовало «ЗА» принятие решения: 135 042 голосов, что составило 100 % от числа зарегистрированных на собрании голосов;
?проголосовавших «ПРОТИВ» принятия решения - нет.
?«Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить аудитором АО «Химоптторг» Общество с ограниченной ответственностью «Престиж Аудит-Профи».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол № б/н от 22.06.2023 г.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид: обыкновенные именные бездокументарные акции.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30089-F.
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.11.2017 г.
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.02.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Солоденко
3.2. Дата 23.06.2023г.